Ελλάδα, Bangladesh, Antigua and Barbuda, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Morocco, Pakistan, Paraguay, Philippines, São Tomé and Príncipe, Sudan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Ukraine και μια σειρά από άλλες χώρες είναι υψηλού κίνδυνου ή χώρες με στρατηγικές αδυναμίες, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δείτε την επίσημη λίστα της FATF.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου